增强反洗钱意识 警惕洗钱陷阱

发布时间:2016-09-13 11:14:53
--《中华人民共和国反洗钱法》颁布实施十周年
洗钱,是指将犯罪所得及其产生的收益通过交易、转移、转换等各种方式使之合法化,以逃避法律制裁的行为和过程。从小处看,个人身份证的盗用、冒名开户、商业合同的签订、购买物业等等,都有可能被洗钱活动钻空子。从大处看,洗钱助长走私、贩毒、黑社会、贪污腐败、金融诈骗等严重犯罪,扭曲正常的经济和金融秩序,破坏社会公平竞争,甚至影响国家声誉。
反洗钱,正是为了预防通过各种方式掩饰和隐藏犯罪所得及其收益的来源和性质的活动。
在此,倍特期货有限公司温馨提醒:
  一是在金融机构办理业务时,按要求出示真实有效的身份证件及有关资料。
  二是自觉遵守反洗钱法律法规,不要随意出租出借账户和身份证件。
  三是不要用自己的账户为他人提现,避免因协助洗钱而触犯法律。

  根据《反洗钱法》规定,每个公民都有举报洗钱犯罪的义务,可选择电话、写信等多种形式举报,举报人员信息将被严格保密。“反洗钱的开展与每个人都息息相关,希望您提高反洗钱意识,远离洗钱陷阱。