【反洗钱宣传】打击治理洗钱违法犯罪三年行动计划

发布时间:2024-12-06 10:06:38
57人196万!攀枝花公安捣毁一洗钱窝点
    为斩断川西南、滇西北黑灰产犯罪链条,攀枝花公安克服重重困难,坚持市州统领县区主战,围绕深挖研判、法律适用、协同配合等方面重点发力,强力形成“以专打专”的局面,与银行建立警银协作机制,严打洗钱违法犯罪活动。
    近期,攀枝花市公安局东区分局在冯某某等人非法经营案中,以本地银行移交的异常资金交易线索为突破口,研判梳理,深挖打击,成功捣毁一个盘踞本地的大型“洗钱”团伙,集中收网,抓获犯罪嫌疑人57人,其中31人已被移送起诉,19人已被判决。缴获涉案资金196万余元,冻结涉案银行账户108个,冻结资金39万余元,扣押了电脑、银行卡、U盾等作案工具。此案为攀枝花公安在打击黑灰产犯罪中取得的重要成果,展现了公安部门对非法经营等违法行为的坚决打击态度。
    据悉,该团伙首犯冯某某为满足自己高消费欲望,走捷径发大财。主动与境外犯罪分子勾结,并辞去政府部门工作,以“高薪提成”为诱惑,召集“社会闲散人员”注册空壳公司,实控对公和私人账户为电信诈骗、网络赌博提供资金通道,非法从事资金结算业务,涉案金额4亿余元。


来源:四川法治报 
 
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