6.26国际禁毒日反洗钱禁毒宣传-浙江丽水兰某燕等人毒品洗钱案
发布时间：2023-06-12 16:20:36
浙江丽水兰某燕等人毒品洗钱案
一、案情概述
该案由浙江辖内银行机构的可疑交易报告触发，经人民银行丽水市中心支行反洗钱调查后向公安机关移送线索。2015年11月，丽水市公安局在广州市公安局的大力支持下开展统一收网，在丽水、广州两地共抓获嫌疑人12人，缴获毒品冰毒832.35克，摧毁以曾某良、兰某波叶某娜为首的贩毒团伙、斩断了一条从广东番禺至丽水的贩毒通道2016年12月27日，丽水市中级人民法院审理认定，兰某波、叶某娜犯贩卖、运输毒品罪，判处死刑，缓刑2年执行，剥夺政治权利终身，并处没收个人全部财产。依据《刑法》第一百九十一条，一审宣判兰某燕犯洗钱罪，处有期徒刑1年零6个月，并处罚金人民币2000元。判黄某菲犯洗钱罪，处有期徒刑1年，缓刑1年零6个月，并处罚金人民币1000元。
二、基本案情
(一) 发案情况
2015年10月，人民银行丽水市中心支行收到辖内J银行报送的关于叶某娜等人的可疑交易报告，报告称叶某娜账户资金交易触发涉嫌毒品可疑交易模型，存在毒品犯罪嫌疑。2015年10月14日，人民银行丽水市中心支行将该线索移送至丽水市公安局。经公安机关初步排查发现，该线索部分人员与其2015年9月8日已立案侦查的跨省涉毒犯罪团伙人员存在重叠。
(二)反洗钱调查情况
人民银行丽水市中心支行在对线索开展调查及与公安机关开展情报会商、协助公安机关办案过程中，敏锐地发现案件中涉及的兰某燕、黄某菲两名人员涉嫌掩饰、隐瞒毒品犯罪所得，存在洗钱犯罪嫌疑。
(三) 侦查发现情况
1.毒品犯罪。2015年以来，叶某娜从高某聪 (广州)、曾某良等处多次购买冰毒，并以 100元/克、150元/克的价格贩卖给兰某波等人;兰某波及妻子杨某芬多次从曾某良、叶某娜等人处购得冰毒 (部分从广东运到丽水)，在丽水市区以 300元/克、200元/克、150元/克的价格贩卖给他人。其中，叶某娜共涉嫌贩卖毒品2375 克、涉嫌运输毒品1860克；兰某波共涉嫌贩卖毒品1845克、涉嫌运输毒品2700 克。
2.洗钱犯罪。2015 年初，兰某波以网络赌博为由向其妹妹兰某燕借用了J行银行卡一张用于毒资交易；同年6月，其又以相同理由向妹夫黄某菲借用了行银行卡一张用于毒资交易。兰某燕在出借银行卡后，经常收到转账、汇款、提现的短信，并且每笔款项人账后兰某波都会打电话及时核对，兰某燕对兰某波谎称打游戏赚钱的说法表示怀疑，但仍陪同兰某波以黄某菲的身份证再次办理G行银行卡一张提供给兰某波使用。侦查发现黄某菲对兰某波贩毒一事一直知晓，并于 2015年7~8月将此情况告诉某燕，但两人均未将相关银行卡收回。经公安机关查证，兰某燕了行银行卡涉及的毒资交易为：广东取现 1.29万元，李某伟转人12笔毒资款项共计1.095万元;黄某菲G行银行卡涉及的毒资交易为: 李某伟以“梁某名义存入毒资款项7笔，共计0.8万元。
三、案件评析
(一) 资金交易特点
毒资交易账户每日交易笔数较多，且基本为 ATM 存取款交易，交易对手众多且相互关联;交易时间集中于下午至次日凌晨:资金来源集中地属娱乐场所、私人旅店、出租房较多的城郊接合部，社会环境较为复杂。
(二)案件特点
该案是上游犯罪与洗钱犯罪同时宣判的典型案例，兰某燕、黄某菲洗钱行为脉络清晰、证据充分。
1.明知事实清楚。本案中，兰某燕、黄某菲均系兰某波的近亲属，对兰某波“2011 年被莲都区公安分局强制隔离戒毒两年”的情况应当清楚且均在口供中承认其对兰某波借用银行卡用于贩毒的事实有认知，但未及时取回银行卡。
2.毒资认定清晰。本案中，兰某波供述其与李某伟之间唯一的经济往来就是进行毒品交易，李某伟购毒款通过兰某燕J行银行卡和黄某菲G行银行卡汇入。
3.洗钱行为明显。兰某燕、黄某菲在明知兰某波借用银行卡的目的是接收毒品犯罪资金后，不仅未将出借的银行卡收回，还继续为其提供账户支持，洗钱情节明显。
