常见的洗钱方式
发布时间：2023-03-16 13:50:47
■成立空壳公司洗钱，这是最典型也是最常用的洗钱模式。化名存款或购置金融票证洗钱。
■违规转账洗钱，通过金融机构将非法资金混入合法资金。利用进出口贸易洗钱，利用高卖低买等手法向国外转移赃款。
■成立外资公司或利用外汇黑市跨国洗钱，洗钱后以外商身份回国投资。
■骗税洗钱。成立假企业，搞假出口，骗取退税后将非法资金通过多种渠道分散转款。
■利用关联单位洗钱。
■异地大额套取现金洗钱。
■通过“地下钱庄"洗钱。
■通过保险公司洗钱。投保后以退费、退保等合法形式回收赃款。
■利用拍卖行、珠宝商等特定非金融机构洗钱。
■以民间借贷形式洗钱。
■通过频繁的证券期货交易洗钱。
■利用国有企业改制洗钱。低价转让出售国有企业产权，将国有资产离析后转入私人企业。
